| ЗмиевскаяГНИ | Дата: Середа, 02.03.2016, 13:48 | Повідомлення # 1 |
|
Генералісимус
Група: Користувачі
Повідомлень: 8420
| Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської областів рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 та
ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність «конвертаційного центру».
За період діяльності«конвертаційного центру» протягом 2015–2016 років через розрахункові рахунки
було проконвертовано понад 107 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять
17 млн. 800 тис. гривень.
На підставі ухвалсуду у м. Дніпропетровську проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях та в
автомобілях учасників «конвертаційного центру», де виявлено та вилучено 40 тис.
гривень готівкою, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та
документацію, що свідчать про незаконну діяльність.
Також було накладено арешт нарозрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 742 тис. гривень
|
| |
|
|
Зміївська районна рада 
