| ЗмиевскаяГНИ | Дата: Середа, 02.03.2016, 13:39 | Повідомлення # 1 |
|
Генералісимус
Група: Користувачі
Повідомлень: 8420
| Співробітники податкової міліції Чернігівської областіспільно з працівниками СБУ та прокуратурою виявили та припинили діяльність
конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору
економіки у частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та
переведення безготівкових коштів у готівку на території міст Чернігова та Києва. Загальний обсягпроконвертованих коштів за 2015-2016 роки склав більше 100 млн. грн.
Під час проведенняспільних слідчо-оперативних заходів затримано «кур‘єра» з готівковими коштами у
сумі 300 тис. грн. та проведено обшуки у приміщеннях конвертаційного центру.
Вилучена готівка всумі 1,3 млн. грн., печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансова
документація, яку використовували для протиправної діяльності, а також
необлікована припейд-продукція на сумубільше 300 тис. грн.
На рахунках фіктивнихпідприємствах заблоковано близько 100 тис. грн.
Слідчо-оперативнізаходи тривають.
|
| |
|
|
Зміївська районна рада 
