| ЗмиевскаяГНИ | Дата: Середа, 02.03.2016, 13:38 | Повідомлення # 1 |
|
Генералісимус
Група: Користувачі
Повідомлень: 8420
| Чергових конвертаторів-кур'єрів затримали вчора контрольніслужби КПВВ «Новотроїцьке», що на трасі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь».
Слідчі спецпідрозділуподаткової міліції ФАНТОМ встановили, що мешканці Донецька, подружжя 1951 і
1954 р.н., другий рік здійснюють регулярні (від 6 до 10 разів на місяць)
поїздки з окупованого бойовиками ДНР Донецька на територію України і назад,
перевозячи кожен раз великі суми грошей за винагороду.
Вчора кур'єри везли 4млн. 300 тис. російських рублів, близько 100 чеків про зняття готівки в банкоматах
і 40 карток.
Спершу затриманіговорили, що кошти – це знятий в банку депозит, але пояснити, чому везуть його
в нижній білизні і без відповідного документа, не змогли, тому від цієї версії
відмовилися.
Суми знятих з картокгрошей в середньому від 10-15 тисяч, що відразу ж спростувало наступну версію
затриманих про те, що це – пенсії жителів окупованих територій.
Оскільки затриманіздійснюють перевезення грошей на територію терористичної «ДНР» систематично і
приховано від контрольних служб, тому усвідомлюють незаконність своїх дій та
спробу уникнути відповідальності за їх вчинення.
Виявлені слідчимиспецпідрозділу ФАНТОМ обставини дають в сукупності підстави обґрунтовано
вважати, що затримане подружжя бере участь в організованій схемі з фінансування
тероризму, а саме: здійснюють умисні дії з метою фінансового та матеріального
забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) так званої
«ДНР», чим створюють умови для існування і ефективної діяльності терористів,
полегшують вчинення ними терористичних актів на території України.
Зібрані слідчимиФАНТОМу матеріали і речові докази передаються в органи безпеки для прийняття
рішення про реєстрацію кримінального провадження за статтею 258-5
"Фінансування тероризму".
|
| |
|
|
Зміївська районна рада 
