| Гапон | Дата: Середа, 01.02.2017, 14:16 | Повідомлення # 1 |
 Генералісимус
Група: Модератори
Повідомлень: 5627
| Викрито махінації з цінними породами деревини на суму понад 44 млн.гривень01.02.2017 - Прес-служба Державної фіскальноїслужби УкраїниСпівробітники підрозділу боротьби звідмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Вінницькій області
виявили громадян України, які, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного
заволодіння лісовими ресурсами організували злочинну схему придбання,
зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини. Ці громадяни
долучили до своєї діяльності ще 29 фізичних осіб-підприємців, які за участю
організаторів пройшли державну реєстрацію, але без наміру здійснення
підприємницької діяльності, оскільки передали свої реєстраційні та банківські
документи, у тому числі банківські картки, третім особам.Цією групою фізичних осіб-підприємцівоформлено постачання лісопродукції (дуб-кругляк) невстановленого походження в
кількості 6150 м.куб. на адресу приватного підприємства Львівської області. За результатами
здійснення угоди на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців було
перераховано кошти від цього підприємства на загальну суму 44,4 млн. грн., що
завдало збитків державі в особі виробників лісопродукції державної форми
власності у зв’язку з приховуванням джерел походження товару.Кошти, які надійшли на банківські підприємців,переважно переведено в готівку, що може вказувати на ознаки легалізації.За даними фактами до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за
ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.Здійснюється кримінальне провадження.
|
| |
|
|
Зміївська районна рада 
