Середа, 22.11.2017, 00:57

null   Зміївська районна рада         null
Головна | RSS
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Сторінка 1 з 11
Модератор форуму: Гапон 
Форум » Оголошення ДПІ » Оголошення ДПІ » Викрито махінації київського товариства
Викрито махінації київського товариства
ГапонДата: П`ятниця, 15.09.2017, 10:43 | Повідомлення # 1
Генералісимус
Група: Модератори
Повідомлень: 5010
Репутація: 0
Викрито махінації київського товариства, які завдали бюджету шкоди на 8,9млн. гривень14.09.2017 - Прес-служба Державної фіскальноїслужби УкраїниСпівробітниками Міжрегіональногоуправління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу
великих платників податків ДФС спільно з СБУ встановлені факти можливого
привласнення бюджетних коштів.Так, одне з товариств з обмеженоювідповідальністю, зареєстроване у м.Києві, протягом 2015-2016 років стало
переможцем низки відкритих торгів, проведених державними установами
Закарпатської області.За результатами аналізу податковоїзвітності встановлено, що продукцію, необхідну для здійснення відповідних робіт
(капітальний ремонт будівель), товариство фактично не отримувало, а отже не
могло виконувати угоди, укладені із зазначеними держустановами. Внесення до
офіційних документів відомостей, що не відповідають дійсності, призвело до
ймовірної легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на
загальну суму 8,9 млн. грн.За вказаними фактами до Єдиного реєструдосудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального 
правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.Здійснюється кримінальне провадження.
 
Форум » Оголошення ДПІ » Оголошення ДПІ » Викрито махінації київського товариства
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz