Субота, 18.11.2017, 17:40

null   Зміївська районна рада         null
Головна | RSS
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Сторінка 1 з 11
Модератор форуму: Гапон 
Форум » Оголошення ДПІ » Оголошення ДПІ » На Харківщині припинено діяльність міжрегіонального
На Харківщині припинено діяльність міжрегіонального
ГапонДата: Вівторок, 23.05.2017, 11:22 | Повідомлення # 1
Генералісимус
Група: Модератори
Повідомлень: 5010
Репутація: 0
На Харківщині припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційногоцентру»16.05.2017 - Головне управління ДФС у ХарківськійобластіСпівробітники податкової міліції Харківщини уході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів в рамках операції
«Рубіж-2017»  ліквідували міжрегіональний «конвертаційний центр», із
загальним обігом у понад 80 млн. гривень.Про це повідомляє перший заступник начальникаГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.В рамках кримінальногопровадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці
встановили групу осіб, які здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг
підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київського
регіону в ухиленні від сплати податків, шляхом вчинення «безтоварних» операцій
та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівку. «Створивши протягом 2016-2017 років 8фірм, вказані підприємці змогли вивести в тіньовий обіг понад 80 млн. гривень,
- зазначає Андрій Бєжанов, - за попередніми підрахунками ймовірні втрати
бюджету тільки з ПДВ становлять близько 13,3 млн. гривень».Зловмисники здійснювали закупівлісільськогосподарської продукції за готівкові кошти у безпосередніх
сільгоспвиробників без відображення даних операцій у податковому та
бухгалтерському обліках. В подальшому, службові особи підконтрольних
підприємств, діючи умисно за попередньою домовленістю з фігурантами по
кримінальному провадженню, створювали документи-прикриття про реалізацію
придбаної за готівку сільгосппродукції, через підприємства зернотрейдери, 
на адресу компаній нерезидентів, які розташовані за межами державного кордону
України.  Під час ліквідації зазначеного«конвертаційного центру» працівниками податкової міліції проведено 9 обшуків у
офісах, приміщеннях елеваторів та  автомобілів, що були задіяні у вказаній
 незаконній діяльності.«Під час слідчо-оперативних заходів буловиявлено та вилучено печатки підприємств «конвертаційного центру», комп’ютерну
техніку,  мобільні телефони та бухгалтерську документацію, - повідомляє
Андрій Бєжанов. – Крім цього, виявлено та вилучено грошові кошті у національній
та іноземній валютах, загальна сума яких у гривневому еквіваленті складає майже
7,9 млн. гривень, а також сільгосппродукція на загальну суму майже 2,4
млн. гривень».На теперішній час слідство триває.
 
Форум » Оголошення ДПІ » Оголошення ДПІ » На Харківщині припинено діяльність міжрегіонального
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz