Гапон | Дата: Вівторок, 23.05.2017, 11:22 | Повідомлення # 1 |
Генералісимус
Група: Модератори
Повідомлень: 5627
| На Харківщині припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційногоцентру»16.05.2017 - Головне управління ДФС у ХарківськійобластіСпівробітники податкової міліції Харківщини уході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів в рамках операції «Рубіж-2017» ліквідували міжрегіональний «конвертаційний центр», із загальним обігом у понад 80 млн. гривень.Про це повідомляє перший заступник начальникаГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.В рамках кримінальногопровадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили групу осіб, які здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київського регіону в ухиленні від сплати податків, шляхом вчинення «безтоварних» операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівку. «Створивши протягом 2016-2017 років 8фірм, вказані підприємці змогли вивести в тіньовий обіг понад 80 млн. гривень, - зазначає Андрій Бєжанов, - за попередніми підрахунками ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 13,3 млн. гривень».Зловмисники здійснювали закупівлісільськогосподарської продукції за готівкові кошти у безпосередніх сільгоспвиробників без відображення даних операцій у податковому та бухгалтерському обліках. В подальшому, службові особи підконтрольних підприємств, діючи умисно за попередньою домовленістю з фігурантами по кримінальному провадженню, створювали документи-прикриття про реалізацію придбаної за готівку сільгосппродукції, через підприємства зернотрейдери, на адресу компаній нерезидентів, які розташовані за межами державного кордону України. Під час ліквідації зазначеного«конвертаційного центру» працівниками податкової міліції проведено 9 обшуків у офісах, приміщеннях елеваторів та автомобілів, що були задіяні у вказаній незаконній діяльності.«Під час слідчо-оперативних заходів буловиявлено та вилучено печатки підприємств «конвертаційного центру», комп’ютерну техніку, мобільні телефони та бухгалтерську документацію, - повідомляє Андрій Бєжанов. – Крім цього, виявлено та вилучено грошові кошті у національній та іноземній валютах, загальна сума яких у гривневому еквіваленті складає майже 7,9 млн. гривень, а також сільгосппродукція на загальну суму майже 2,4 млн. гривень».На теперішній час слідство триває.
|
|
| |