П`ятниця, 28.04.2017, 10:14

null   Зміївська районна рада         null
Головна | RSS
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Сторінка 1 з 11
Модератор форуму: Гапон 
Форум » Оголошення ДПІ » Оголошення ДПІ » На Харківщині ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний
На Харківщині ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний
ГапонДата: П`ятниця, 14.04.2017, 10:50 | Повідомлення # 1
Генералісимус
Група: Модератори
Повідомлень: 4111
Репутація: 0
На Харківщині ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр»07.04.2017 - Головне управління ДФС у ХарківськійобластіСпівробітники податкової міліції Харківщиниспільно із працівниками прокуратури Харківської області ліквідували черговий
«конвертаційний центр», із загальним обігом у понад 124 млн. гривень.Про це повідомляєперший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов. В рамках кримінального провадження, внесеногодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.
1 ст. 205 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що
35-річний мешканець Харківської області та шість його помічників налагодили
незаконну діяльність фіктивних підприємств, за допомогою яких формувався
податковий кредит та надавалися послуги підприємствам реального сектору
економіки з переводу безготівкових коштів у реальні гроші. Послугами
«конвертаторів» користувалися реальні підприємства,переважно Харківської та
Київських областей.«Створивши протягом2015-2017 років 8 фірм, вказані підприємці змогли вивести в тіньовий обіг понад
124 млн.гривень, - зазначає Андрій Бєжанов, - за попередніми підрахунками
ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 20,6 млн. гривень. В
ході досудового розслідування з’ясовано, що за свої послуги «конвертатори»
брали від клієнтів винагороду у розмірі 5-7% від загального обороту». Також встановлено, що для максимальногоприховування своєї незаконної діяльності, «конвертатори» здійснювали передачу
готівки не в своєму офісі, а за допомогою  банківських скриньок.Під час ліквідації зазначеного«конвертаційного центру» працівники податкової міліції та прокуратури
Харківщини провели обшуки в офісному та житлових приміщеннях, що були задіяні у
вказаній  незаконній діяльності.«Під час слідчо-оперативних заходів буловиявлено та вилучено печатки підприємств «конвертаційного центру», комп’ютерну
техніку, ключі електронної звітності, банківські картки, мобільні телефони та
документацію, в якій містилася інформація щодо обороту, замовників та відомості
про фіктивні підприємства, - зауважує Андрій Бєжанов. – Крім цього, виявлено та
вилучено грошові кошті у національній та іноземній валюті, загальна сума яких у
гривневому еквіваленті складає понад 3 млн. 586 тис. гривень».На теперішній час слідство триває.
 
Форум » Оголошення ДПІ » Оголошення ДПІ » На Харківщині ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz